江西恒大高新技术股份有限公司布告（系列）
发布时间：2021-12-25 11:08:19 来源：欧宝体育域名
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
3、会议举行的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次暂时会议审议经过，抉择举行2022年第一次暂时股东大会，本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等规矩。
（1）现场会议时刻为：2022年1月12日（星期三）下午14点30分，会期半响。
其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年1月12日9:15-15:00的恣意时刻。
（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
（1）公司股东：到2022年1月6日（周四）下午买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东或以书面方法托付的股东署理人（授权托付书见附件二），该股东署理人不必是本公司股东。
8、现场会议举行地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
上述提案依据相关法令法规的规矩，已别离经公司第五届董事会第十三次暂时会议、第五届监事会第七次暂时会议审议经过，详细内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（）上的相关布告。
公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因而表决方法选用非累积投票方法进行推举。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议，股东大会方可进行表决。
以上方案对中小投资者独自计票（中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高档办理人员以外的其他股东）。
1、挂号时刻：本次股东大会现场挂号时刻为2022年1月11日上午9：00至下午17：30。
2、挂号地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权托付书，到会人身份证挂号。
（3）受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡进行挂号。
（4）法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭据进行挂号。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传线之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话挂号。
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
2、联络电线、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总提案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总提案的表决定见为准；如先对总提案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总提案的表决定见为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年1月12日上午9：15至2022年1月12日下午3：00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权托付_____先生/女士代表本单位/自己到会江西恒大高新技术股份有限公司2022年第一次暂时股东大会并行使表决权。
托付权限：代表本单位/自己参与股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
托付期限：江西恒大高新技术股份有限公司2022年第一次暂时股东大会举行期间（如托付人不作详细指示，受托人可按自己的意思表决）。
重要提示： 1.“赞同”“对立”“放弃”三个挑选项下都不打“√”的视为放弃，一起在两个挑选项 中打“√”的按废票处理； 2.授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近来收到非职工代表监事龚玉燕女士递送的书面辞去职务报告。龚玉燕女士因个人原因辞去所任的公司监事职务，辞去职务后不再担任公司任何职务。
龚玉燕女士的辞去职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，其辞去职务将在股东大会推举出新的监事后收效。在此期间，龚玉燕女士将持续依照有关法令法规实行监事责任。截止本布告宣布日，龚玉燕女士未持有公司股份。公司对龚玉燕女士在担任职监事期间为公司所做的尽力和奉献表示感谢。
为确保公司监事会的正常运作，公司于2021年12月24日举行了第五届监事会第七次暂时会议，审议经过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的方案》，公司监事会赞同提名陈芦女士为第五届监事会非职工代表监事提名人（简历附后），任期自公司股东大会经过之日起至本届监事会届满。依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，本次补选公司监事事项需要提交公司股东大会审议。
陈芦，我国国籍，无境外永久居留权，1971年出世，大学学历，财会专业。1997年7月-至今，历任江西恒大高新技术股份有限公司出纳，财务部副主任，计算结算中心司理；现任江西恒大高新技术股份有限公司内审负责人。
到本布告日，陈芦女士未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中规矩的不得担任公司监事的景象；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条规矩的景象；不属于失期被执行人；契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日举行了第五届董事会第十三次暂时会议，审议经过了《关于补选第五届董事会独立董事的方案》。鉴于公司独立董事吴志军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞去职务报告，（详见公司于2021年09月17日在巨潮资讯网上发布的《关于独立董事辞去职务的布告》布告编号：2021-045）。依据《公司法》等法令法规及证监会、深圳证券买卖所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会引荐，董事会提名委员会对独立董事提名人的任职资历进行审阅后，董事会赞同提名胡大立先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过相关方案之日起至第五届董事会任期届满停止。
独立董事提名人胡大立先生暂未获得独立董事资历证书，已许诺将参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。
公司独立董事对提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事提名人的事项宣布了赞同的独立定见。本方案需要提交公司股东大会审议。
胡大立先生作为公司第五届董事会独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。
胡大立，我国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出世，江西财经大学工商办理学院办理学首席教授、办理学博士、硕士生导师、我国中部经济发展研讨中心特聘研讨员、国家自然科学基金通讯评定专家、《今世财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评定专家（办理学组）、江西省严重工业项目评定专家、江西省人力资源与社会保障厅高层人才评定专家。现在首要从事企业战略与竞争力、工业集群、民营企业发展的研讨工作。共掌管或参与过国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划专项项目以及省、厅级项目30余项。在《办理国际》、《我国工业经济》、《光明日报》、《经济办理》等期刊上共宣布学术论文近100篇。出书《企业竞争力论》《企业竞争力抉择因素及其构成机理剖析》《中西部民营经济发展问题研讨》等作品多部。主编教材2部，参编教材2部。共获各类科研成果奖6项，其间，获江西省社会科学优秀成果一等奖1项，江西省社会科学优秀成果三等奖2项，获江西省高校人文社会科学研讨优秀成果二等奖1项，江西省高校人文社会科学研讨优秀成果三等奖2项。
胡大立先生暂未获得独立董事资历证书，已许诺将参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实践操控人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。
之一；（2）被我国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所揭露确定
查询。一起，公司已在最高人民法院网查询，胡大立先生不属于“失期被执行人”。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日举行第五届监事会第七次暂时会议。现场会议在公司四楼会议室举行。会议告诉及方案等文件已于2021年12月20日以书面或电子邮件方法送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
本次会议由监事会主席周建先生掌管，经与会监事充沛合议并现场投票表决，经过了以下方案并构成抉择：
鉴于龚玉燕女士因个人原因请求辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司管理结构，确保监事会正常运作，公司监事会赞同提名陈芦女士为公司非职工代表监事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第五届监事会任期届满时止。
详细内容详见《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）登载的《关于监事辞去职务暨补选监事的布告》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以现场会议结合通讯表决的方法举行第五届董事会第十三次暂时会议。现场会议在公司四楼会议室举行。会议告诉及方案等文件已于2021年12月20日以书面、传真或电子邮件方法送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生掌管，应到会董事7名，亲身参会董事7名。会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
经与会董事仔细审议，充沛评论，以记名投票方法逐项表决，会议审议经过了以下方案：
鉴于公司董事会已收到独立董事吴志军先生的辞去职务，（详见公司于2021年09月17日在巨潮资讯网上发布的《恒大高新：关于独立董事辞去职务的布告》）。依据《公司法》等法令法规及证监会、深圳证券买卖所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事提名人进行资历检查，提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事提名人，其任期将自股东大会抉择经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事提名人任职资历与独立性需要经深圳证券买卖所审阅无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事提名人胡大立先生暂未获得独立董事资历证书，已许诺将参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。
独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。本方案需要提交公司股东大会审议。详细内容详见《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）登载的的《关于补选第五届董事会独立董事的布告》。
详细内容详见同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》。
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